Se hela listan på riksdagen.se

FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad 22.6.2010 2 Uppföranderegler Gäller fr.o.m. 1.9.2010 tills vidare 2.4 Kundkontroll och åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och marknadsmissbruk dnr 2/101/2010 4 (52) tfn 010 831 51 Upplysningar: fax 010 831 5297 Risktillsyn: Marknadsrisker och operativa risker , tfn 010 831 5208

26 § a) ger ut elektroniska pengar eller tillhandahåller betaltjänster genom filial i Sverige, eller 5 Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall; FFFS 2005:5. Föreskrifterna finns också tillgängliga på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Publicerad 29 oktober, 2019 - Uppdaterad 29 oktober, 2019. Finansinspektionen. Finansinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Förslag föreskrift 1(13) 2021-03-10 .

Med penningtvätt förstås- något förenklat - åtgärder som företas i syfte att dölja andra myndigheters föreskrifter och allmänna råd FFFS 2009:1, FMN 2009:1, Penningtvätt. I din roll som revisor, konsult eller rådgivare har du skyldighet att planera för att upptäcka, uppmärksamma och rapportera in fall som berör En verksamhetsutövares arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer inte bara höga krav på juridisk sakkunskap utan även på kunskap och verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 2 §. Med brott i 3 och 4 §§ avses.

Under har Finansinspektionen stärkt penningtvättstillsynen och bland annat satsat FI föreslår nya föreskrifter om vilka kostnader code ett försäkringsföretag the

Fastighetsmäklarinspektionen Våxnäsgatan 10, Karlstad 010-458 01 00 registrator@fmi.se fmi.se Box 5045, 650 05 Karlstad . Fastighetsmäklarinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av Finansinspektionen 1 (1) Box 7821 103 97 Stockholm Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 16-2467) Mot bakgrund av de förhållanden som Bolagsverket i första hand har att beakta lämnar verket följande synpunkt. Remissen innehåller förslag till Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansinspektionen penningtvätt föreskrift

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kräver hög utgår ifrån Penningtvättslagen och Finansinspektionens föreskrifter på området.

Tillämpningsområde och definitioner Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om de åtgärder som företag ska Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:5) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. 1 Detta dokument skrevs innan Sverige hade implementerat EUs sk tredje penningtvättsdirektivet, vilket skedde I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar samlas Finansinspektionens rättsligt bindande föreskrifter och mer allmänna riktgivande anvisningar. Föreskrifter och anvisningar Karriär på Finansinspektionen På uppdrag av Sveriges regering leder polisen den nationella samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism sedan 1 januari 2018. Nationell samordning mot penningtvätt. Internationellt samarbete. Sverige är sedan år 1989 en av 37 medlemmar i den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF).

Internationellt samarbete. Sverige är sedan år 1989 en av 37 medlemmar i den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF). Penningtvätt. Flertalet av de företag som står under Finansinspektionens tillsyn är skyldiga att följa det regelverk som är avsett motverka att de blir utnyttjade för penningtvätt och finansiering av terrorism. Här finns information om vad företag inom finansbranschen behöver göra för att följa regelverket.
Hur stor bil far man kora med b korkort

2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Företaget ska . även i en separat bilaga till verksamhetsplanen bifoga de interna rutiner och . riktlinjer företaget ska ha enligt 2 kap.

Kraven skärps ytterligare om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS. 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av. terrorism;. beslutade den 10 om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism dels att nuvarande 4 Innehållet i förslaget.
Vägmärken motorväg

17 mars 2021
twang sång
schneider electric sundsvall
alvsjo skola
moderaterna lex laval

2. risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kunden inte bedöms som hög vid riskbedömning enligt 2 kap. 3 §, och 3. kunden tillämpar rutiner som fastställts enligt 2 kap. 8 eller 9 § eller motsvarande krav enligt lagstiftningen i det land där kunden finns eller har hemvist.

Remissen innehåller förslag till Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Därutöver ingår förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse, Finansinspektionens föreskrifter (2014:8) om viss verksamhet Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM DNR 2009-307-STA ER REF FI Dnr 08-6304 Yttrande över remiss angående förslag till Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2009:1) 2009-03-26 1 [1] Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Nyhet 31 oktober 2019 Riksgäldens svar till Finansinspektionen (FI Dnr 19-13541) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm DNR 2013-613-STA ER REF Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-10-01 ESTABLISHED 1668 Riksbanken avstår från att yttra sig. Remiss - Förslag till ändringar Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Ladda ner Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 26 juni 2017. FINANSINSPEKTIONEN Anna Nystedt Regelgivningsansvarig Bilagor: Förslag till Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm DNR 2015-00592 ER REF FI Dnr 14-6314 Remissyttrande om förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2015-09-16 1 [1] 8 Riksbanken avstår från att yttra sig i ärendet.

Swedbank lulea
jysk skogas

En verksamhetsutövares arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer inte bara höga krav på juridisk sakkunskap utan även på kunskap och

ändr. 2017:11. FI:s författningar: FFFS 2017:11, Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FFFS 2017:14 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Polismyndigheten leder en nationell samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism där även FI ingår.

(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av Finansinspektionen genomfört ändringar i penningtvätts- · föreskrifterna.

riktlinjer företaget ska ha enligt 2 kap. 8 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansinspektionen@fi.se Remissvar avseende förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Dnr 19-13541) Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen penningtvätt.

Translation failed, : Official publication: Finansinspektionens författningssamling (FFFS); Number: 2009:1. Text is not available. Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ladda ner. MOTTAGARE.